Unidad Análisis Financiero (UAF)
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), es una entidad autónoma del Estado de la República Dominicana, creada mediante la Ley Núm. 155-17 Contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Provista de personalidad jurídica de derecho público, con independencia y autonomía en el desempeño de sus funciones de análisis y manejo de información. Adscrita como una unidad del Ministerio de Hacienda, cuyo cometido de realizar análisis para identificar y elevar al Ministerio Público informes de análisis financiero relativos a posibles infracciones al lavado de activos, infracciones precedentes y la financiación del terrorismo.
- ผู้ติดตาม
- 0
- ชุดข้อมูล
- 3
- การแก้ไข
- 73
- ชื่อผู้ใช้
- uafrd
- เป็นสมาชิกตั้งแต่
- เมษายน 12, 2019
- สภาพ
- deleted
